Theo đó, các đối tượng lừa đảo gọi điện thoại cho người dân, giả danh nhân viên công ty chứng khoán có tên tuổi nhằm mời chào người dân tham gia các hội, nhóm, khóa học đầu tư chứng khoán. Khi người dân đồng ý sẽ kết bạn qua Zalo để trao đổi.
Các đối tượng hướng dẫn người dân truy cập vào các đường dẫn trang thông tin hoặc cài đặt các ứng dụng trên thiết bị di động mà chúng cung cấp, thường có tên giống với tên một số công ty chứng khoán, quỹ đầu tư có danh tiếng. Sau đó tiếp tục lôi kéo người dân tham gia vào các nhóm đầu tư trực tuyến và giải thích các nhóm này được lập bởi các Quỹ đầu tư tài chính có tên tuổi, hợp pháp đang triển khai hợp tác với công ty chứng khoán nên có ưu đãi cao, có lời nhiều, kèm theo các giấy tờ pháp lý của Quỹ đầu tư như: Giấy chứng nhận thành lập Quỹ, Giấy phép kinh doanh hoạt động, Giấy chứng nhận của ngân hàng giám sát,...; tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản công ty và hứa hẹn với người dân đầu tư lãi suất cao, nếu đầu tư thua lỗ thì các Quỹ đầu tư sẽ bù thiệt hại và giá mua các mã cổ phiếu thông qua kênh của Quỹ đầu tư sẽ ưu đãi thấp hơn từ 15 - 30% so với giá đang giao dịch trên các sàn chứng khoán.
Trong vài phiên giao dịch đầu tiên, các đối tượng lừa đảo tạo các giao dịch ảo trên các trang thông tin điện tử và ứng dụng cho chúng cung cấp từ trước, khiến cho tài khoản của nạn nhân liên tục có lợi nhuận thậm chí gấp nhiều lần số tiền đã nạp vào tài khoản. Khi nạn nhân muốn rút tiền, các đối tượng sẽ đưa ra các lý do như: nộp sai nội dung nên hệ thống chưa ghi nhận được, nộp các khoản thuế, phí để rút tiền... để dụ dỗ, lôi kéo, ép buộc nạn nhân chuyển thêm tiền vào tài khoản của chúng. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng sẽ vô hiệu hóa tài khoản của nạn nhân hoặc khiến cho tài khoản của nạn nhân không đăng nhập được nhằm chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Khi nạn nhân phát hiện bị lừa đảo, các đối tượng lừa đảo xóa tài khoản của nạn nhân khỏi các hội nhóm và chặn liên lạc.
Để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Sở Thông tin và Truyền thông cảnh báo đến người dân trên địa bàn tỉnh được biết, đề cao cảnh giác, không để bị lừa; đồng thời, khi gặp phái trường hợp như trên phải nhanh chóng thông tin, tố giác với Cơ quan Công an gần nhất để điều tra, xử lý theo quy định hoặc gọi điện trực tiếp đến đầu số 156 (5656) - Tổng đài tiếp nhận thông tin về tin nhắn rác, cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo. Cụ thể:
- Cách 1: Gửi tin nhắn (miễn phí) tới đầu số 156 trong đó:
+ Với tin nhắn rác: S (Số điện thoại - nguồn phát tán) (nội dung phản ánh) gửi 156 (hoặc 5656).
+ Với cuộc gọi có dấu hiệu cuộc gọi rác: V (Số điện thoại - nguồn phát tán) (nội dung phản ánh) gửi 156 (hoặc 5656)
+ Với cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo: LD (Số điện thoại - nguồn phát tán) (nội dung phản ảnh) gửi 156 (hoặc 5656).
- Cách 2: Gọi tới đầu số 156 (miễn phí) để cung cấp thông tin (về số điện thoại vừa thực hiện cuộc gọi có dấu hiệu thực hiện cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, trích dẫn một số nội dung có liên quan;...) theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng của các nhà mạng.
Chuyển đổi số